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[单选题]

营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D. 《个人存款账户实名制规定》

E. 《现金管理暂行条例》

提问人：网友la5712364 发布时间：2022-01-06

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第1题

营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。

A.“了解大部份客户”

B. “了解你的客户”

C. 熟悉本网点客户

D. 不熟悉客户不办理

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第2题

营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性

A.ldquo;了解大部份客户”

B.ldquo;了解你的客户”

C.熟悉本网点客户

D.不熟悉客户不办理

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第3题

因客户纠纷、酗酒、精神疾病等原因扰乱营业网点正常营业秩序，破坏网点设施设备甚至威胁网点人员人身安全的，临柜柜员应坚守岗位，做好现金和贵重物品的守护，要避免与滋事人员发生冲突。（)

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第4题

临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户身份识别工作，留存必要的工作记录，及时报告可疑线索（）

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第5题

（)、（)、（)等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户身份识别工作，留存必要的工作记录，及时报告可疑线索。

A.临柜人员

B.营销人员

C.客户经理

D.机构负责人

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第6题

临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户身份识别工作，留存必要的工作记录，及时报告可疑线索（）

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第7题

()、()、()等一线人员和业务条线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户身份识别工作，留存必要的工作记录，及时向本机构反洗钱岗位人员报告可疑线索。

A.临柜人员

B.营销人员

C.检查人员

D.客户经理

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第8题

在账户生效日前，营业网点应遵循“了解你的客户”的原则，核实存款人相关情况，识别存款人真实身份，

掌握存款人资信状况，确保非企业账户“在开立之日起（）工作日内不得办理对外支付业务”的生效日制度有效执行。

A．1个

B．5个

C．3个

D．2个

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第9题

柜员在收缴假币时遵循的要求包括：（）

A.由两名以上取得《反假货币上岗资格证书》的临柜人员同时认定

B.当客户面收缴，并向客户说明情况

C.收缴的操作须在货币持有人视线范围内或有效监控内进行

D.持有人对认定的假币要求拿回再辨认时，收缴人员应隔着柜台玻璃供其辨认，不应将假币交回

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第10题

营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

A.了解你的客户

B. 了解你的客户业务

C. 了解你客户的单据

D. 了解你的客户家庭

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