题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定:法人机构及其工作人员应当对依法履行可疑交易后续控制过程中获得的反洗钱及制裁相关信息予以保密,不得违反规定向任何提供()
A.单位
B.个人
C.单位和个人
D.金融机构
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-23
A.单位
B.个人
C.单位和个人
D.金融机构
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的(),受法律保护。
A大额交易和可疑交易报告
B现金交易报告
C财务报表
D业务报告
A.人民币大额
B. 外币大额
C. 人民币可疑
D. 可疑
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
A.大额交易和可疑交易
B.大额交易和频繁交易
C.常规交易和可疑交易
D.常规交易和频繁交易
此题为判断题(对,错)。
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