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[判断题]
《中华人民共和国反洗钱法》中规定，银行、证券、保险等金融机构有义务对客户的身份资料进行保存，并对取得的资料负有保密义务（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-23
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A.《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《个人账户实名制规定》
C. 《人民银行结算账户管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有（)A所有履行
《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()
A所有履行反洗钱义务的机构
B只有银行机构
C只有证券机构
D只有保险机构
第4题
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
A.银行、保险机构
B.金融机构、 非金融机构
C.金融机构、 外资金融机构
D.金融机构、 特定非金融机构
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定，下列哪类机构在开展特定业务时属于特定非金融机构？（）
A.娱乐会所
B.会计师事务所
C.银行机构
D.证券公司
E.-
F.-G．-H．-
第6题
（运营主任）《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》是依据（）等法律、法规和部门规章制定的
A.《人民币银行结算账户管理办实施细则》
B.《人民币银行结算账户管理办法》
C.《个人存款账户实名制规定》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
第8题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。
A.商业银行
B.城市信用合作社及农村信用合作社
C.邮政储汇机构
D.政策性银行
第9题
以下说法正确的有（)。
A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五十万元以下罚款
第10题
银行开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，依据《中华人民共和国反洗钱法》第()规定进行处理。
银行开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，依据《中华人民共和国反洗钱法》第（)规定进行处理。
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A.三十二条
B.三十三条
C.三十四条
D.三十五条
