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[判断题]

金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和教育工作（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-26

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第1题

金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）

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第2题

金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。(F)此题为判断题(对，错)。

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第3题

金融机构应履行开展反洗钱培训的义务，但无需对高管进行反洗钱培训。（)

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第4题

金融机构反洗钱义务包括哪些？（）

A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额和可疑交易记录保存制度

B.开展反洗钱培训和宣传

C.配合行政机关开展反洗钱行政调查

D.报案和举报

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第5题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第6题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第7题

银行业金融机构的反洗钱义务包括（）。

A.建立和实施客户身份识别制度、

B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全反洗钱内部控制制度

E.开展反洗钱培训和宣传工作

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第8题

金融机构的反洗钱义务有()。

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.建立客户身份资料和交易记录保持制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制定

E.开展反洗钱培训和宣传工作

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第9题

金融机构在反洗钱方面的义务有（）

A.开展反洗钱培训和宣传工作

B.执行大额交易和可疑交易报告制度

C.建立健全反洗钱内控制度

D.建立客户身份资料与交易记录保存制度

E.建立客户身份识别制度

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第10题

根据反洗钱法，金融机构应当履行的反洗钱义务包括（)。

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.开展反洗钱培训和宣传工作

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