题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

FATF成立于( )。

A.1988年1月

B.1989年7月

C.2004年8月

D.2006年1月

提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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更多“FATF成立于（)。 A．1988年1月 B．1989年7月…”相关的问题

第1题

美国第一部以反洗钱为题的立法是( )。

A．《1970年银行秘密法》 B．《1986年洗钱控制法》

C．《1988年反药品滥用法》 D．《2001年美国爱国法》

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第2题

不属于洗钱犯罪危害的项目是( )。

A．扰乱金融秩序，危害金融稳定 B．加剧严重的有组织犯罪

C．助长地下经济以及其他非健康经济D．不利于地下经济活动

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第3题

加入______成为我国参与国际反洗钱合作的重要标志。

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第4题

洗钱不再是一国所面临的威胁，它是______的敌人。所以各国政府以及国际组织必须联合起来共同打击与遏制日益严重的洗钱犯罪。

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第5题

______是一项复杂的犯罪行为，因而单靠一个国家机构难以有效完成打击任务。

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第6题

在反洗钱立法方面，______走在世界各国前列，制定了较为完善的反洗钱与反恐怖融资国内法。

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第7题

反洗钱立法起步较晚，最开始是以______的形式出现。

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第8题

______天生就与有组织犯罪具有紧密联系，尤其是进入21世纪后。

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第9题

______是洗钱活动的一个重要链条，洗钱对于______的危害十分明显。

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第10题

尽管洗钱者使用的洗钱方式不断变化，但是他们的过程却依然不外乎______阶段。

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