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[主观题]

加入______成为我国参与国际反洗钱合作的重要标志。

提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-06

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第1题

我国如何开展反洗钱国际合作？

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第2题

中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。

A、金融行动特别工作组

B、亚太反洗钱小组

C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

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第3题

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

A. 金融行动特别工作组

B. 亚太反洗钱小组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

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第4题

有权代表我国政府开展反洗钱国际合作的国家行政管理部门是:()

A、中国人民银行

B、财政部

C、公安部

D、海关

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第5题

洗钱不再是一国所面临的威胁，它是______的敌人。所以各国政府以及国际组织必须联合起来共同打击与遏制日益严重的洗钱犯罪。

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第6题

______是一项复杂的犯罪行为，因而单靠一个国家机构难以有效完成打击任务。

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第7题

在反洗钱立法方面，______走在世界各国前列，制定了较为完善的反洗钱与反恐怖融资国内法。

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第8题

______是洗钱活动的一个重要链条，洗钱对于______的危害十分明显。

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第9题

尽管洗钱者使用的洗钱方式不断变化，但是他们的过程却依然不外乎______阶段。

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第10题

洗钱是一种______现象，最近20年以来表现日益严重。

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