题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱行政调查内容包括：（）

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实

C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向

D.被调查对象的关联交易情况

E.其他与可疑交易有关的事实

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-06-18

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第1题

反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（)

反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。()

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第2题

反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括：

A.被调查对象的账户信息

B.被调查对象的交易记录

C.金融机构的资产负债情况

D.金融机构的财务状况

E.被调查对象的其他有关资料

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第3题

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）

A.反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人

B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

C. 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

D. 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时

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第4题

实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括()。

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实

C.被调查对象的关联交易情况

D.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

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第5题

反洗钱行政调查只能查阅、复制被调查对象的相关资料，必要时可以封存，但不得对封存的文件资料

进行拍照或扫描。()

参考答案：错误

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第6题

在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：A.现场调查B.书面调查C.综合调查D.直接向被调查对象调

在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

A.现场调查

B.书面调查

C.综合调查

D.直接向被调查对象调查

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第7题

实施反洗钱行政调查必须采取现场调查的方式。（)

实施反洗钱行政调查必须采取现场调查的方式。()

参考答案：错误

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第8题

封面信包括的内容有()。

A.调查的单位或个人的身份

B.调查内容与范围

C.调查的目的和意义

D.调查对象的选择方式和对调查对象有关信息的保密措施

E.对被调查对象参与调查表示感谢

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第9题

经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。此题为判断题(对，错)。

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第10题

下列各项中不属于律师资信调查内容的是（)

A.被调查对象的民事主体资格

B.被调查对象的经济状况

C.被调查对象的商业秘密

D.被调查对象的商业信誉

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第11题

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料（）

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