题目内容
（请给出正确答案）
A.本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
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A.本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
A．大额支取须认真核对客户开户进实名证件，如代办还需核对代理人证件
B．取款的业务操作处理中必须严格遵守“先付款后记账”原则
C．坚持大额复核制度，付款必须双人复核
D．网络异常时，出现重发交易，根据系统提示，无明确的可付款
A.原则上不允许跨机构、跨柜员办理
B.一般情况下允许跨机构、跨柜员办理
C.原则上不允许跨机构处理、但允许跨柜员办理
D.原则上不允许本网点办理，只能报上级机构审批后由上级机构进行办理。
A.业务回单、支取款项连同相关证件交回客户，提醒客户核对
B.销户凭证作为当天记账传票，收回建立通知存款的特殊业务申请书、定期存单作销户凭证的附件
C.客户交回的支票加盖“作废“及“附件“章，剪掉右上角
D.如符合反洗钱大额支付交易报告制度要求的，按规定做好登记手续
A. 业务回单、支取款项连同相关证件交回客户，提醒客户核对
B. B.销户凭证作为当天记账传票，收回建立通知存款的特殊业务申请书、定期存单作销户凭证的附件
C. C.客户交回的支票加盖“作废“及“附件“章，剪掉右上角
D. D.如符合反洗钱大额支付交易报告制度要求的，按规定做好登记手续
A.个人客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整
B. 个人客户申请设置转账限额是否符合现有规定标准
C. 个人客户大额资金交易的规模和主要用途
D. 个人客户提供的各类证件、印章的真实有效性
A.发送失败的大额往账，可以通过往账重发或往账冲正处理
B.已拒绝的往账，可以通过往账重发或往账冲正处理
C.来账的异常业务，可以进行来账退汇或手工入账处理
D.已拆包往账只能做往账冲正
下列关于取款、清户风险说法错误的是()。
A.取款的业务操作处理中必须严格遵守“先记账后付款”原则
B.办理存款、清户时，必须坚持大额复核制度，付款必须双人复核
C.大额支取、提前支取必须认真核对客户开户时实名证件，如为代办还需核对代理人身份证件
D.取款交易网络异常出现重发时，根据系统提示做到“取款不付款”
A.冲正只能办理窗口业务冲正，不能办理ATM窗口业务冲正
B. 每笔交易只能办理一次成功的冲正交易
C. 冲正交易须经支局长授权
D. 冲正交易完成后应根据原差错交易做长短款挂账处理
A.出现网银发起的汇款发送失败挂账后，通过“[660028]企业网银操作员管理”交易查询打印发送失败的挂账
B. 根据原往账的支付渠道相关的往账注销交易（大额400023、小额410063、农信银430044）注销该笔失败往账
C. 注销后使用相关渠道的往账录入、复核交易（大额400001、小额410001、农信银430034）发送该笔往账
D. 或通过支付业务“[492015]支付业务撤销/冲账”冲正扣款流水，退还相关款项给客户（注意，交易中“业务类型”必须选“8-自助渠道汇款扣账”）
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