题目内容
（请给出正确答案）
A.本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
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A.本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
A．大额支取须认真核对客户开户进实名证件，如代办还需核对代理人证件
B．取款的业务操作处理中必须严格遵守“先付款后记账”原则
C．坚持大额复核制度，付款必须双人复核
D．网络异常时，出现重发交易，根据系统提示，无明确的可付款
A.业务回单、支取款项连同相关证件交回客户，提醒客户核对
B.销户凭证作为当天记账传票，收回建立通知存款的特殊业务申请书、定期存单作销户凭证的附件
C.客户交回的支票加盖“作废“及“附件“章，剪掉右上角
D.如符合反洗钱大额支付交易报告制度要求的，按规定做好登记手续
A. 业务回单、支取款项连同相关证件交回客户，提醒客户核对
B. B.销户凭证作为当天记账传票，收回建立通知存款的特殊业务申请书、定期存单作销户凭证的附件
C. C.客户交回的支票加盖“作废“及“附件“章，剪掉右上角
D. D.如符合反洗钱大额支付交易报告制度要求的，按规定做好登记手续
A.个人客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整
B. 个人客户申请设置转账限额是否符合现有规定标准
C. 个人客户大额资金交易的规模和主要用途
D. 个人客户提供的各类证件、印章的真实有效性
A.各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督
B. 经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册
C. 网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定
D. 投产使用的业务必须符合反洗钱的规定
A.各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督
B.经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册
C.网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定
D.投产使用的业务必须符合反洗钱的规定
下列关于取款、清户风险说法错误的是()。
A.取款的业务操作处理中必须严格遵守“先记账后付款”原则
B.办理存款、清户时，必须坚持大额复核制度，付款必须双人复核
C.大额支取、提前支取必须认真核对客户开户时实名证件，如为代办还需核对代理人身份证件
D.取款交易网络异常出现重发时，根据系统提示做到“取款不付款”
A.“430072农信银查询打印-往账信息查询处理“交易
B.“[430072]农信银查询打印-来账信息查询处理“交易
C.“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理“交易
D.“[020060]现金退汇/退票/解付/错账处理“交易
A.“430072农信银查询打印-往账信息查询处理“交易
B. “[430072]农信银查询打印-来账信息查询处理“交易
C. “[400055]大额查询打印业务-来账查询处理“交易
D. “[020060]现金退汇/退票/解付/错账处理“交易
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