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[判断题]
同-银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()
提问人：网友潘善华
发布时间：2023-01-29
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第1题
同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且
其公民身份信息尚未发生变化，();如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，()。
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第2题
（运营主任）以下关于银行机构联网核查操作的说法不正确的是（）
A.同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查
B.银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门申请进一步核实
C.银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向人民银行报告
D.客户申请办理支付结算业务，如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应及时采取适当的补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告
第3题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，同一营业机构在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查，且其公民身份信息或非居民身份证件信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。（)
第6题
下列说法正确的是（）
A．对于不动户转久悬后，网点需手工网点将原在811201使用中印鉴卡科目下核算的已转久悬账户印鉴卡片转入811203久悬印鉴卡账户核算
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B．办理我行持有的商业汇票的提示付款应加盖汇票专用章
C．在支行开立的个人定单办理质押时，应在支行监控下，由柜台经办人员与客户本人将个人存单、限制凭证第三联封包，并在骑缝处签单，交由业务部门双人传递至分行会计运营部门
D．同一营业网点在同一天办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查
第8题
银行机构在办理下述（)人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。
A.开立、变更个人储蓄账户
B.开立、变更单位银行结算账户
C.票据结算业务
D.银行卡结算业务
E.汇兑
第9题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件，经营业员验证已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，办理邮政金融业务的各类网点和机构应先遵循客户利益优先的原则，为客户办理业务，然后提示客户及时更换身份证件。（)
第10题
存款人申请办理支付密码器的增加账号、同账号增发、指定账号签名密码器、删除账号、更换支付密码器、更换账号密钥、停用及其启用、挂失、解锁等业务时，应向开户网点提交（）
A.承德银行人民币单位银行结算账户管理协议或承德银行支付密码使用协议
B.承德银行支付密码业务申请书
C.营业执照（或组织机构代码证、事业单位法人证书等）正副本原件及复印件
D.法定代表人或单位负责人的身份证原件及复印件
E.如委托他人办理的，还要提交法定代表人或单位负责人的授权委托书和被委托人的身份证原件及复印件
第11题
根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的()
A.金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
C.客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记
D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
