更多“客户经理或柜员负责开户前的尽职调查,按照“了解你的客户”的原…”相关的问题
第1题
客户经理或柜员负责开户前的尽职调查。()
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第2题
客户尽职调查的结论是柜面办理开户的必要条件,()必须按要求提供明确的尽职调查报告。
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第3题
客户申请注册企业网上银行,开户网点应指定柜员、客户经理等相关人员对企业开展尽职调查。()
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第4题
线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的,应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的,在尽职调查录入环节点击“核实”,系统也会推送尽职调查核实待办任务。()
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第5题
贷款的尽职调查、资料组织、信息录入、由客户经理负责()
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第6题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》()
A.一级支行运营管理部
B.内勤行长
C.柜面经理
D.客户经理
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第7题
客户经理在账户开立前履行客户尽职调查职责。完成所需资料的搜集整理并注明张数,相关资料由()审核后在《单位客户开立银行尽职调查报告》空白处签字确认。
A.经办柜员
B.对公复核
C.营运主管
D.支行行长或客户管理部负责人
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第8题
尽职调查的结论是柜面开立基本存款账户的必要条件,开户网点客户经理须提供明确的尽职调查报告,作为账户资料妥善保管,同时客户经理应在开户申请书的“银行审核”栏签字,开立一般账户、专用账户无需做尽职调查()此题为判断题(对,错)。
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第9题
对于等级为A18或B7的客户,管控措施为关闭非柜面业务、禁止新开户、由客户经理进行加强型尽职调查。()
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第10题
客户经理应采取()的形式履行尽职调查,形成书面报告,并对其内容的真实性完整性和有效性负责。
A.现场与非现场相结合
B.现场调查
C.非现场调查
D.现场或非现场调查
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第11题
对于存在异常情形的单位客户在开户时,客户经理须开展加强型尽职调查,原则上60天内不开通非柜面业务。()
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