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[判断题]
保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时，保险公司对未履行客户身份识别义务承担相应责任，保险专业代理公司、保险经纪公司、金融机构类保险兼业代理机构承担最终责任（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-30
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第1题
保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时，保险公司对未履行客户身份识别义务承担相应责任，保险专业代理公司、保险经纪公司、金融机构类保险兼业代理机构承担最终责任（）
第2题
保险公司通过保险专业代理公司、（)开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。A.保险经纪公
保险公司通过保险专业代理公司、()开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。
A.保险经纪公司
B.保险公估公司
C.金融机构类保险兼业代理机构
D.保险营销员
第3题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。（）此题为判断题(对，错)。
第5题
保险公司承担未履行客户身份识别义务的（)，保险专业代理公司、保险经纪公司、金融机构类保险兼业代
保险公司承担未履行客户身份识别义务的()，保险专业代理公司、保险经纪公司、金融机构类保险兼业代理机构承担相应责任。
A.主要责任
B.最终责任
C.连带责任
D.部分责任
第7题
签订代理合同时，一定要包含反洗钱条款，需要包含的内容有（）
A.按照保险公司的反洗钱法律义务要求识别客户身份
B.保险公司在办理业务时能够从代理机构和兼业代理机构及时获得保险业务客户身份信息
C.保险公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助
D.保险代理机构需要制定反洗钱内控规章制度
第8题
下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告（）
A.证券公司、期货公司、基金管理公司
B.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
C.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司
D.汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
E.-
F.-G．-H．-
第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体，主要包括（）
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.保险资产管理公司
第10题
在中华人民共和国境内依法设立以下哪一机构不适用《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的规定？（）
A．商业银行、汽车金融公司
B．保险公司、保险资产管理公司
C．保险专业代理和保险经纪业务的机构
D．公估公司、汽车维修公司
第11题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些金融机构：（)
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。
B.证券公司、期货公司、基金管理公司。
C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。
