题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
签订代理合同时，一定要包含反洗钱条款，需要包含的内容有（）
A.按照保险公司的反洗钱法律义务要求识别客户身份
B.保险公司在办理业务时能够从代理机构和兼业代理机构及时获得保险业务客户身份信息
C.保险公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助
D.保险代理机构需要制定反洗钱内控规章制度
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
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B.备忘录
C.书面形式
D.合同形式
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第1题
公司与其他机构建立代理业务关系时,应当充分收集该机构的信息,评估该机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以()与代理机构签订合作协议,合作协议中写入反洗钱条款。
A.电子形式
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第2题
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供；客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供（）
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此题为判断题(对，错)。
第3题
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的反洗钱职责A.可
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在()方面的反洗钱职责
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A.可疑交易报告
B.宣传培训
C.交易资料保存
D.客户身份识别
第4题
《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。
A. 同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
B. 仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件
C. 仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
D. 要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
第5题
境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。（）
A. 了解客户及其交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人
C. 了解交易的实际受益人
D. 妥善保存客户身份资料和交易记录
第6题
境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人，妥善保存客户身份资料、交易记录，确保能足以重现每项交易的具体情况。()
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此题为判断题(对，错)。
第9题
检查危险化学品生产安全事故报告制度的制定和实施情况:生产经营单位必须()向政府部门报告事故的发生情况,不得瞒报、谎报、拖延不报、不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据
A.及时、如实
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B.及时、酌情
C.延时、如实
