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[判断题]

小额继承支取需提交总行运营管理部、法律合规部审核，审核通过后由各营业网点进行业务处理（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-12

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第1题

由以下（）负责“首问”对接涉案冻结资金返还工作

A.总行法律合规部

B.分行法律合规部门

C.总行运营管理部

D.分行运营管理部

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第2题

关于关联方信息的管理，下列说法正确的是()：

A.总行内控与法律合规部负责汇总全行关联方信息

B.关联方信息需提交董事会关联交易控制委员会审议

C.董事会关联交易控制委员会每年度对我行关联方名单进行确认

D.关联方名单经确认后，应按照我行商业秘密进行管理，不得向行内任何人员公布

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第3题

（)是全行重要单证的归口管理部门。

A.总行各业务部门

B.总行个人金融部

C.总行法律与合规部

D.总行运营管理部

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第4题

保密工作领导小组下设办公室，设在总行，具体负责日常工作（）

A.运营管理部

B.法律合规部

C.人力资源部

D.安全保卫部

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第5题

总行负责外汇交易业务的是（）。

A.运营管理部

B. 金融市场部

C. 国际业务部

D. 内控与法律合规部

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第6题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第7题

总行负责全行外汇反洗钱管理的是（）。

A.运营管理部

B. 金融市场部

C. 国际业务部

D. 内控与法律合规部

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第8题

以下部门哪些属于总行反洗钱工作领导小组成员单位？()

A.运营管理部

B.电子银行部

C.软件开发中心

D.内控与法律合规部

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第9题

（）负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查。

A.总行内控与法律合规部

B. 总行国际业务部

C. 分行国际业务部

D. 总行运营管理部

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第10题

（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。

A.总行内控与法律合规部

B. 总行国际业务部

C. 总行风险管理部

D. 总行运营管理部

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第11题

柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示（）的，认定为“需提交分行审核后认定”，退出交易。

A.分行运营管理部

B. 分行监察保卫部

C. 分行零售业务部

D. 分行法律合规部

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