题目内容
（请给出正确答案）
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.收到重大案件举报线索
D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
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更多“按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度…”相关的问题
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案防工作办法》
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D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
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D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含()
A.通报批评
B.警告
C.记过
D.留用察看
A.作案人员
B.相关违法违规行为的实施人
C.未有效履行管理职责，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人
D.未有效履行监督职责，未能及时发现、报告案件及风险的人员
A.员工非正常原因失踪
B.员工被拘禁或被双规
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.员工参与赌博
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