题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息，具体表现为（）和预警交易信息。
A.预警主体信息
B. 预警客户信息
C. 预警信息
提问人：网友hyandy
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.大额预警
B. 可疑预警
C. 筛选预警
D. 风险预警
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息，具…”相关的问题
第2题
《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称大额交易，是指我行对公、对私全部客户账户发生的业务符合中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确的大额交易标准的各类交易，不包括现金类业务（）
第3题
下列关于大额交易报告的表述错误的是（）
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为
第5题
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后()工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.3个
B.5个
C.10个
D.15个
第8题
以下说法中哪个是正确的？
A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告
C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告
D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
第9题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。
A.“频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
B. “以上”，“以下”：均不包括本数
C. “大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
D. “短期”：指10个营业日以内（含）
