题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
《金融机构反洗钱规定》自()起施行。A.2006年6月1日 B.2006年11月6日C.2007年1月1日D.2007
《金融机构反洗钱规定》自()起施行。
A.2006年6月1日
B.2006年11月6日
C.2007年1月1日
D.2007年6月1日
提问人:网友alan_31
发布时间:2022-01-06
《金融机构反洗钱规定》自()起施行。
A.2006年6月1日
B.2006年11月6日
C.2007年1月1日
D.2007年6月1日
A.2006年6月1日
B.2006年11月6日
C.2007年1月1日
D.2007年6月1日
A. 对可疑交易特征予以保密
B. 对报告可疑交易的信息予以保密
C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
A.暗示给企业负责人回扣,争取拉回客户
B.对企业负责人揭发B银行在某些业务领域的弱点
C.继续与企业保持联系,递送有关A银行的产品介绍
D.拒绝企业对A银行的询价要求,以防有关信息落入B银行
A.实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场
B.监督和管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
C.依法制定和执行货币政策
D.对银行业金融机构实行并表监督管理
E.监督管理黄金市场
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