《金融机构反洗钱规定》什么时间通过的？

A.条例

B.规定

C.立法

D.监管

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.单位和个人举报的可疑交易活动

D.一般交易

A.2005年10月31日

B.2006年8月1日

C.2006年11月6日

D.2006年11月31日

A.其总部

B.总部指定的一个机构

C.反洗钱中心

D.合规部门

金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、走私犯罪

D恐怖犯罪

06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括（）。

A.建立客户身份识别制度

B.建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测

C.建立大额交易和可疑交易报告制度

D.建立客户资料和交易记录保存制度

A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

B.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作

C.金融机构办理的单笔交易超过规定金额的，应当及时向反洗钱信息中心报告

D.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年