题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
营业机构(或分行)在收到有权机关(国家安全机关除外)协助查询/冻结/扣划存款手续后,应及时录入反洗钱报送系统,并根据情况调整客户洗钱风险评级()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-12
A.原则上保证金转出时只能用于偿付其所保证的业务或原路划回
B.客户从结算账户划转保证金款项时,无需出具加盖预留印鉴的业务委托书或转账支票
C.国家有权机关冻结我行保证金账户时,营业机构应及时上报支行行长及分行会计运营部
D.除回款保证金账户限制类型应选为回款保证金余额止付外,其他保证金账户限制类型统一选为账户余额止付。在保证事项完结前,保证金账户应处于冻结状态
A.开户网点
B.开户行所在地任一网点
C.省内任一网点
D.开户网点的上级行
A.原作出冻结决定
B.任一提供解冻通知书的
C.上级机关
A.记载符合国家有关法律、法规规定的协助查询、冻结、解冻、扣划等有关事项。
B.按营业机构设置,运营主管或指定专人登记、保管。
C.可以跨年度使用。
D.“解冻”登记有权机关主动执行的解冻及冻结到期执行的解冻
A.总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级分行或二级分行
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