题目内容
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[多选题]
应严格执行可疑交易账户核实规定。对于经系统提取列入可疑交易的账户,开户行应()
A.开户行应认真进行可疑交易分析,确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况
B.经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面业务
C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D.涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
E.系统提取出的可疑交易账户,无需核实情况,直接报送
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-26
A.开户行应认真进行可疑交易分析,确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况
B.经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面业务
C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D.涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
E.系统提取出的可疑交易账户,无需核实情况,直接报送
A.最大一笔交易
B. 当日累计交易金额最大
C. 十日内累计交易金额最大
D. 当日交易笔数最大
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C.我行反洗钱方面规定
D. D.《人民币银行结算账户管理办法》
A.应分析可疑交易活动的特点等进行,无需撰写调查反馈分析报告
B.应检查反馈资料是否齐全、完整、有无错漏
C.得出对客户可疑交易活动的分析结论
D.对可疑交易主体和交易进行分类整理
A、重点监测对象
B、对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。
C、对于有合理理由怀疑违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行
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