题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

提问人:网友tangmanyun 发布时间:2022-01-06
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
更多“从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需…”相关的问题
第1题
从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核()
点击查看答案
第2题
从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核()
点击查看答案
第3题
从本机构业务系统中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需要人工复核()
点击查看答案
第4题
下列说法错误的是:从本机构业务系统中抽取出的可疑交易报告,应()

A.直接上报

B.人工复核

C.系统复核

D.直接上报并人工复核

点击查看答案
第5题
营业机构对反洗钱业务系统未提取出的大额或者可疑特征明显,不能排除洗钱嫌疑的交易,无需报送。()

点击查看答案
第6题
从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别()
点击查看答案
第7题
应严格执行可疑交易账户核实规定。对于经系统提取列入可疑交易的账户,开户行应()

A.开户行应认真进行可疑交易分析,确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况

B.经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面业务

C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

D.涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告

E.系统提取出的可疑交易账户,无需核实情况,直接报送

点击查看答案
第8题
县级行社应通过本机构大额交易和可疑交易监测系统,对理财业务大额交易和可疑交易进行监测,并按规定要求进行报告。()
点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信