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[判断题]
交易一方为各级党的机关或国家权力机关，但不含其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-27
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第3题
符合大额交易标准，交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政
协机关和人民解放军、武警部及前述单位下属的各类企事业单位，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。()
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参考答案：错误
第6题
【多选题】对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E、金融机构内部调拨资金
第7题
交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。
A.行政机关
B. 司法机关
C. 国家权力机关的下属企事业单位
D. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下（)属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
第9题
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告:（)。
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一户名下的另一账户。
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
D.我行为交易方的同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
第10题
以符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：()
A.在同一金融机构开立的同一户名下的定转活或活转定。
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外向币种间的转换。
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政府机关和人民解放军、武警部队，含其下属的各类企事业单位。
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
第11题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位
C.金融机构内部调拨资金
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
E.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
