题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循以下__原则（）
A.统一组织
B.分级实施
C.突出重点
D.滚动覆盖
E.强化整改
F.落实责任
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-27
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A.制度化
B.常态化
C.统一化
D.规范化
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第2题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（)。A.滚动排查B
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。
A.滚动排查
B.员工行为排查
C.审计检查
D.日常排查
第5题
案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，银行业金融机构（)承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.风险管理部门负责人
B.内审稽核部门负责人
C.案件风险排查牵头部门负责人
D.行长/总经理
第6题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要严格执行《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，对于排查中发现的案件疑点和线索，可由分支机构自行开展自查（）
第7题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和（)。A.
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()。
A.员工异常行为
B.信贷业务
C.柜面业务
D.个人金融业务
第9题
银行业金融机构对案件风险排查工作负（)。A.主要责任B.主体责任C.次要责任D.不承担责任
银行业金融机构对案件风险排查工作负()。
A.主要责任
B.主体责任
C.次要责任
D.不承担责任
第11题
《银行业金融机构案件处置工作规程》中,对银行业金融机构存在下述哪些情形的,监管机构追究案件责任是从重处罚()。
A.在监管机构进行风险提示或风险排查后,一年内又发生同质同类案件的
B.案件处置工作不到位或瞒报、漏报、迟报、错报案件信息的
C.组织落实监管机构专项风险提示或风险排查不力,没有及时发现案件风险导致发案的
D.经外部审计、媒体披露或审计、公安、司法机关办案发现案件线索或隐患,但未及时深入排查导致发案的
