题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
银行员工不能企业或个人生产经营活动、非法集资、民间借贷（）
A.参与
B.经营
C.合伙
D.主导
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-24
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A.非法吸收公众存款
B.集资诈骗
C.民间借贷
D.个人贷款
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第4题
防范员工参与非法买卖客户信息、（)、企业兼职、洗钱等行为，关注员工民间借贷、为他人异常担保、大额风险投资活动、博彩活动、黄赌毒等行为。
A.非法集资
B.非法套现
C.私售理财
D.经商办企业
第6题
公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷。民间借贷具有下列情形之一的，应当认定无效。()
A.企业以借贷名义向职工非法集资
B.企业以借贷名义非法向社会集资
C.企业以借贷名义向社会公众发放贷款
第8题
关于区分民间融资与非法集资犯罪，以下（）说法是正确的。
A.民间融资，仅指发生在自然人、法人之间的借贷行为。
B.民间融资，是在不违反法律规定的前提下，发生的借贷行为。
C.民间融资，是为了生产和经营的需要，解决资金短缺的非法民事行为。
D.非法集资犯罪，仅指以非法占有为目的的刑事犯罪行为。
第9题
有下列()行为的，给予有关人员记大过至开除处分。
A.利用职务便利办理本人或近亲属虚假用途的贷款，再以高利转贷他人的;
B.自办或参与经营担保公司、典当行、小额贷款公司以及各类投资理财类公司等机构的;
C.利用银行员工身份，在银行经营场所，借用或盗用银行信用进行民间借贷、违规担保和集资活动的;
D.组织、参与购物返利网等非法融资行为的。
第11题
以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是()
A.有无通过本人或本人控制的他人账户参与民间借贷、非法集资以及归集、过渡银行和客户资金的情况
B.有无利用职务之便开具虚假资信证明或擅自对外出具资信证明、担保承诺函的情况
C.有无结交民营、私营业主或有劣迹的朋友，有违规提供资金行为或可能的情况
D.有无离异情况
