题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。
A.金融机构的工作人员
B. 企业工作人员
C. 可疑
D. 大额
提问人:网友jonney_82
发布时间:2022-01-07
A.金融机构的工作人员
B. 企业工作人员
C. 可疑
D. 大额
《反洗钱调查通知书》的合法要件是:
A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
D.在金融机构出示
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院
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