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[判断题]

客户身份识别中的禁止性要指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-07-03

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第1题

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得

为客户开立匿名账户或者假名账户。()

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第2题

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()

A.提供服务

B.开立匿名账户

C.与其进行交易

D.开立假名账户

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第3题

客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客

户开立__________账户。

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第4题

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()

A.提供服务

B.与其进行交易

C.开立匿名账户

D.开立假名账户

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第5题

客户身份识别禁止性规定指的是什么（)

A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.不得为客户开立匿名或者假名账户

C.不得将客户的身份资料对外公开

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第6题

客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中

获取的客户身份信息和交易信息。()

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第7题

客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应()

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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第8题

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身

份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()

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第9题

《金融机构客户身份识别统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。（)

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第10题

客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以

及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。()

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第11题

《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定：金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户金融机构对先前获得的客户身份资料的（）、（）或者（）有疑问的，应当重新识别客户身份（）

A.真实性

B.有效性

C.完整性

D.及时性

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