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[判断题]

新开卡必须询问客户用途和身份识别（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-21

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第1题

新开卡必须询问客户用途和身份识别（）

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第2题

日常账户结算方式、结算量、资金用途不是个人客户开户询问身份识别内容要点（）

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第3题

日常账户结算方式、结算量、资金用途不是个人客户开户询问身份识别内容要点（）

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第4题

新开对公客户需要开展受益所有人身份识别，对于存量客户新开账户不需要重新开展受益所有人识别。（）

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第5题

为有效识别客户身份，要求对公客户必须预留账户密码或使用结算IC卡。（)

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第6题

对于新开客户，若开立账户时无法完成受益所有人各项识别工作的，仍然可以开户，也无需采取风险控制措施，只要在一个月完成身份识别即可（）

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第7题

换卡领卡业务，对其他换卡申请必须提供原一卡通”的管理要求，调增为“对于到期换卡或其他换卡申请引发的领卡，能够通过‘客户识别确认’流程核验客户身份的，无需客户提供旧卡。（)

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第8题

客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等（)

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第9题

询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式可以作为识别、核实受益所有人身份的独立手段。（)

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第10题

开卡业务已实现智能化自助办理，这需要客户服务经理加强对客户的（)的审核。

A.工作单位

B.身份识别和客户办卡真实用途

C.客户办卡真实用途

D.担保人

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