题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱的基础内容是（）

A.客户身份识别

B.报告大额和可疑交易

C.保存客户身份资料和交易信息

D.为客户保密

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

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ABCD

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第1题

客户身份识别是反洗钱工作的基础，没有有效的客户身份识别，识别和报告可疑交易无从谈起，保存客户身份资料和交易记录也没有实际意义。（)

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第2题

反洗钱工作体系中，一个基础是（)

A.保单实名制

B.客户身份识别

C.客户资料完整

D.大额可疑交易报告

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第3题

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B. 客户身份识别制度

C. 反洗钱培训和宣传制度

D. 客户身份资料和交易记录保存制度

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第4题

（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.反洗钱行政调查和反洗钱现场检查

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第5题

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第6题

反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B. 大额交易和可疑交易报告制度

C. 客户身份识别制度

D. 反洗钱内控制度

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第7题

反洗钱三大预防措施中的基础是（)

A.大额可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第8题

保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容（)。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.反洗钱培训宣传及内部审计

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第9题

金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

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第10题

《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第11题

________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析

________是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、客户识别

B、大额现金交易报告

C、可疑交易的分析

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