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[多选题]
非法集资具有下列哪些情形之一的，一般认为具有非法占有的目的？（）
A.携带集资款潜逃的
B.挥霍集资款致使集资款无法返还的
C.使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的
D.抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的
提问人：网友wuhuqq
发布时间：2022-01-06
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A.企业以借贷名义向职工非法集资
B.企业以借贷名义非法向社会集资
C.企业以借贷名义向社会公众发放贷款
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第2题
使用诈骗方法非法集资，具有下列()情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”。Ⅰ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的Ⅱ.携带集资款逃匿的Ⅲ.将集资款用于违法犯罪活动的Ⅳ.拒不交代资金去向，逃避返还资金的
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第3题
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”，即（);抽逃、转移资金，隐
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”，即();抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的;隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;拒不交代资金去向，逃避返还资金的;其他可以认定非法占有目的的情形。
Ⅰ.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的Ⅱ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的
Ⅲ.携带集资款逃匿的
Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
第4题
出境、入境的交通运输工具有下列（)情形之一的，边防检查站有权推迟或者阻止其出境、入境。
A.交通运输工具负责人与检查员发生争持的
B.拒绝接受边防检查、监护的
C.被认为载有非法出境、入境人员的
D.拒不执行边防检查站依法作出的处罚或者处理决定的
第5题
出境、入境的交通运输工具有下列（)情形之一的，边防检查站有权推迟或者阻止其出境、入境。
A.离、抵口岸时，未经边防检查站同意，擅自出境、入境的
B.拒绝接受边防检查、监护的
C.被认为载有非法出境、入境人员的
D.被认为载有危害国家安全、利益和社会秩序的人员或物品的
第6题
国家机关工作人员利用职权非法搜查，具有下列哪些情形之一的，应予立案。
A.非法搜查他人身体、住宅，并实施殴打、侮辱的行为的。
B.非法搜查，造成财物严重损坏的。
C.司法工作人员对明知是与涉嫌犯罪无关的人身、住宅非法搜查的。
D.非法搜查2人(户)次以上的。
第7题
具有下列哪些情形之一的，合同无效？()
A.一方以欺诈、胁迫手段、使对方在违背真实意思情况下订立的
B.一方乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的
C.以合法方式掩盖非法目的
D.违反法律、行政法规强制性规定的
第8题
违反职业操守，有下列（）等情形之一的，直接给予开除处分。
A.以虚假理财、保险、基金、国债等产品欺诈客户
B.骗取、盗取或挪用银行、客户各类资金、财产
C.以个人账户过渡银行或客户资金
D.以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动
第10题
有下列情形之一的，对单位给予通报批评，并责令限期改正:对负有直接责任的主管人员之和其他人员，依照《中国人民解放军纪律条令》的有关规定，给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任()。
A.擅自开立、出租和出借银行账户的
B.发生资金断供、漏供的
C.违规办理资金存储业务的
D.非法集资、投资、借贷或者违规提供担保的
