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[主观题]

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1万美元

B.5万美元

C.10万美元

D.20万美元

提问人:网友zhangwe2019 发布时间:2022-01-06
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第1题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易,属于大额交易。()
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第2题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易应被视为大额交易()
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第3题
交易一方为自然人,单笔或者当日累计以上的跨境交易属于大额交易()

A.等值1万美元

B.1万美元

C.等值5万美元

D.等值2万美元

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第4题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,属于大额交易。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第6题
跨境交易的大额交易规定是指:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10(1)万美元以上的跨境交易()
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第7题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境款项划转应当作为大额交易进行报告。()
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第8题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。()
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第9题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1000

B.5000

C.10000

D.20000

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第10题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易()

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转

C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

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第11题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?

A.5000美元

B.1万美元

C.5万美元

D.10万美元

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