题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-06
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
A.5000美元
B.1万美元
C.5万美元
D.10万美元
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