题目内容
（请给出正确答案）
A.客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现
B.客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户不留余额
C.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账
D.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”
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A.客户资金账户原因不明地频繁出现大额现金转入转出
B.客户开立基金账户后大量买卖基金，然后迅速销基金账户
C.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付异常
D.客户短期内进行基金申购、赎回，不考虑交易手续费成本情况
A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符
D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
A.长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D.开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明的突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情况可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.用于开展支付结算业务的内部过渡账户开立情况，具体业务背景为何
B.内部过渡账户开立和使用是否合规，是否直接或变相为无证机构结算商户资金提供便利
C.对无证机构大额或高频的可疑交易是否监测得力
D.是否存在直接从内部过渡户向无证机构指定账户进行资金转账的情况
A．借款人未在农发行开立基本存款账户，并符合自主支付现金结算形式的情况，需将贷款资金汇划到其在其他金融机构开立的基本存款账户取现
B．借款人需将贷款资金汇划到其工商银行网上银行账户进行支付的
C．借款人在开户行辖内设立基层网点收购粮棉油，需将贷款资金汇划到其在收购点其他金融机构开立的临时存款账户的
D．经省级分行批准的其他情形
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