题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据FATF关于“洗钱风险”的定义,洗钱风险是()作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。
A.内部洗钱风险
B.外部洗钱风险
C.系统洗钱风险
D.内部和外部洗钱风险
提问人:网友lqlq2018
发布时间:2022-01-06
A.内部洗钱风险
B.外部洗钱风险
C.系统洗钱风险
D.内部和外部洗钱风险
A.体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义
B.强化了以风险为导向,评估重点风险,实现衡量金融机构控制风险的工作能力
C.为后续反洗钱监管措施提供参考和依据
D.落实风险为本的反洗钱原则,促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化
A.识别风险、制定政策和进行国内协调
B.打击洗钱、恐怖融资和扩散融资
C.在金融领域和其他特定领域实施预防措施
D.明确主管部门(如调查、执法和监管部门)的权力与职责范围,以及其他制度性措施
A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险
B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告
C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益
D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求
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