题目内容
（请给出正确答案）
A. 严重违反中国人民银行人民币银行结算账户管理办法和反洗钱规定开展业务
B. B.严重违反中国银行业监督管理委员会有关政策规定
C. C.发生严重欺诈风险案件及利用转账电话机具伪造、变造银行卡
D. D.发生其他严重违规违法行为
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B．严重违反中国银行业监督管理委员会有关政策规定
C．发生严重欺诈风险案件及利用转账电话机具伪造、变造银行卡
D．发生其他严重违规违法行为
A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款
C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.立即按班主任要求将钱汇到银行账户
B.拨打通讯录上的班主任电话，核实一下孩子的情况
C.赶往学校或医院，核实真伪
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