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![总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应对采集的反洗钱信息进行(),充分评估信息的主要内容、紧急程度、重要程度以及对我行反洗钱合规工作可能产生的影响](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2023-07/12/582/2023071214441763.jpg)
[单选题]
总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应对采集的反洗钱信息进行(),充分评估信息的主要内容、紧急程度、重要程度以及对我行反洗钱合规工作可能产生的影响
A.信息采集
B.使用
C.保存
D.全面评估分析
提问人:网友154336271
发布时间:2023-07-12
A.信息采集
B.使用
C.保存
D.全面评估分析
A.总行反洗钱主管部门
B.一级分行反洗钱主管部门
C.二级分行反洗钱主管部门
D.上级行反洗钱主管部门
A.一
B.二
C.三
D.四
A.10,24
B.15,24
C.20,48
D.5,10
A.由较低风险级别向上调整的,需注明理由并经本级机构审核人员同意。
B.由中风险及以下级别逐级向下调整的,需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
C.由极高风险、高风险逐级向下调整的,需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
D.总行直营部门申请客户风险等级向下调整的,需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
A、总行反洗钱主管部门
B、一级分行反洗钱主管部门
C、二级分行反洗钱主管部门
D、上级行反洗钱主管部门
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