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[判断题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的信息,只能用于反洗钱行政调查。()

提问人:网友ty2020 发布时间:2022-01-06
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匿名网友 选择了C
[183.***.***.193] 1天前
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[253.***.***.221] 1天前
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[73.***.***.134] 1天前
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[187.***.***.28] 1天前
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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第2题
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第3题
对在反洗钱工作中获得的信息,《中华人民共和国反洗钱法》在使用上有什么规定?

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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑
交易报告的接受、分析。()

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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,()负责全国的反洗钱监督管理工作

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.公安部

C.中国银保监会

D.财政部

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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。()
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()

A.中华人民共和国境内设立的金融机构

B. 中华人民共和国境外设立的金融机构

C. 特定非金融机构

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定:中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互利原则,开展反洗钱国际合作()
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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复
制、封存、临时冻结。()

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