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《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

A.20

B.15

C.10

D.5

提问人：网友154336271 发布时间：2023-07-14

参考答案

D、5

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ABCD

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）。A.20年B.10年C.1

《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）。

A.20年

B.10年

C.15年

D.5年

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第2题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.规范性

B.有效性

C.完整性

D.真实性

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》中规定，银行、证券、保险等金融机构有义务对客户的身份资料进行保存，并对取得的资料负有保密义务（）

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代

理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构只需对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在（）至少保存5年

A.业务关系结束后

B.交易撤销后

C.账户销户后

D.交易结束后

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第8题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.反洗钱部门负责人

B.负责人

C.反洗钱经办人员

D.业务人员

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构只需对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）。

A.拒绝办理业务

B.拒绝开户

C.重新识别客户身份

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第11题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的，对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款。（）

此题为判断题(对，错)。

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