题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
各级行在实施检查时，应合理运用各种现场和非现场手段，非现场检查应综合利用（）等方式
A.运营风险监测系统
B.事后监督系统
C.视频监控
D.提取数据分析
提问人：网友90000001
发布时间：2023-06-08
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A.规范
B. 合理
C. 有序
D. 安全
E. 可控
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第2题
各级税务机关应当根据纳税申报信息、第三方信息，运用风险评估模型分析判断取消和下放审批事项的风险等级，与其他相关税收管理工作相统筹，分别采取()等方式分类实施后续管理，提高后续管理的针对性和有效性。
A.案头评估
B.日常检查
C.现场监督
D.重点稽查
第5题
各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）和（）相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。
A. 现场检查
B. B.内部资料核查
C. C.非现场监测
D. D.回访客户
第7题
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，金融机构应配合检查工作的要求有（）
A.配合其进入各级机构进行检查
B.按要求对有关检查事项作出说明
C.按要求提供、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.配合其检查运用电子计算机管理业务数据的系统
第8题
各级管理行应通过()和()不定期对营业机构晨会召开情况及效果进行检查，并将营业机构晨会制度实施情况纳入财务会计条线考核。
A.现场检查辅导
B.会计远程监控系统
C. 检查辅导
D.非现场检查
第9题
各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）与非现场监测相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。
A.回访客户
B. 内部资料核查
C. 现场检查
D. 综合检查
第10题
年终前，各级行内控合规部门要对本年度的检查计划执行情况进行总结评价，应开展的工作包括（）。
A.形成年度检查计划执行情况报告
B. 全面评价本年度检查计划安排是否合理、实施是否认真、成效是否明显
C. 提出相关改进建议
D. 从项目数量、业务种类、涉及机构、参检人数、检查时间、发现问题、问题性质、问题关联度和后续整改情况等多方面进行分析
第11题
在采购过程中，设备监理工程师实施进度控制的主要内容包括()。
A.对设备采购进度计划进行调整
B.审核设备采购清单中有否遗漏
C.完成对采购文件的审核
D.审核各种设备供应到现场的时间顺序是否合理
E.对关键设备的采购进度进行跟踪检查
