更多“金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度…”相关的问题
第1题
证监会于2022年9月6日正式发布《证券期货行业反洗钱措施》,金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告的内部管理制度,操作规程等一系列内部控制制度,并报()。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安局
D.中国证监会派出机构
点击查看答案
第2题
证监会于2022年9月6日正式发布《证券期货行业反洗钱措施》。金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告的内部管理制度、操作规程等一系列内部控制制度,并报()。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安局
D.中国证监会派出机构
点击查看答案
第3题
为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法()
点击查看答案
第4题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定什么,并向中国人民银行报备?
点击查看答案
第5题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管
点击查看答案
第6题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备()
点击查看答案
第7题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,同时要向中国人民银行报备()
点击查看答案
第8题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备()
点击查看答案
第9题
金融机构应当通过(),按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
A.其总部
B.总部指定的一个机构
C.反洗钱中心
D.合规部门
点击查看答案
第10题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告部管理制度和操作规程,并向()报备。
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
点击查看答案