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[多选题]

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？()

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.账户资料，自销户之日起至少10年

C.交易记录，自交易记账之日起至少5年

D.交易记录，自交易记账之日起至少10年

提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。

A.账户资料，自销户之日起至少5年

B.账户资料，自销户之日起至少10年

C.交易记录，自交易记账之日起至少5年

D.交易记录，自交易记账之日起至少10年

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第2题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料保存制度

C.客户交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第3题

法人金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，强化内部管理措施，更新技术手段，逐步完善相关信息系统，统筹考虑（）、方式和期限，确保客户身份信息和交易记录完整准确

A.信息种类

B.保存范围

C.保存地点

D.保存程序

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第4题

以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是哪些（）

A．客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年

B．客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

C．交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D．客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

E．同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

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第5题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记

录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。

A.其中一种

B.至少一种

C.两种

D.所有

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第6题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料及交易记录说法正确的是（）

A.无需保存

B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短保存期限保存

C.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存5年

D.以上都不对

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第7题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（)。

A、5年

B、15年

C、20年

D、30

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第8题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年（）

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第9题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：客户身份资料，自业务关系结束或者一次性交易记账当年的次年计起至少保存5年；交易记录，自交易记账当年的次年计起至少保存5年。（）

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第10题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料及交易记录:（1）客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存（）年;（2）交易记录自交易结束后至少保存（）年。以上资料、记录均至少保存（）年

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

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