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[判断题]

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年()

提问人:网友sulynn2021 发布时间:2022-05-12
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第1题
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年

C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年

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第2题
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。交易记录,自交易记

客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。交易记录,自交易记账当年计起至少保存()。

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第3题
对于客户身份资料,金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。()

对于客户身份资料,金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。()

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第4题
金融机构保存客户身份和交易记录的期限是()

A.对于客户身份资料,应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年

B.对于客户身份资料,应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年

C.对于交易记录,自交易记账当年计起至少保存3年

D.对于交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

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第5题
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录。客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年

A.5、5

B.5、10

C.5、15

D.10、15

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第6题
金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么?()

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

C.客户身份资料,自交易记账当年起至少保存3年

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第7题
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?()

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.账户资料,自销户之日起至少10年

C.交易记录,自交易记账之日起至少5年

D.交易记录,自交易记账之日起至少10年

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第8题
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列说法正确的是()

A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年

B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年

C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年

D.同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照5年期限保存

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第9题
各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

A.3

B.5

C.10

D.1

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第10题
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。交易记录,自交易记账

客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第11题
根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
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