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[判断题]
反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）
提问人：网友sun3712
发布时间：2022-01-06
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第1题
反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录（）
第4题
关于卡内客户账户明细查询交易的描述正确的是（)
A.本交易可以在任意网点办理
B.主附卡都可以在此交易中查询，但附卡查询到的只有附卡发生的活期主账户的明细账
C.此交易必须刷卡
D.查询界面是按交易时间顺序排序
第6题
根据《中小企业信贷工厂授后管理办法（2019年版）》在授后管理过程中、（）应对客户洗钱风险进行总体学控，负责客户尽职调查，开展交易监控，按照反洗钱关于客户重检的工作要求，对客户进行定期重检和触发式重检。
A.网点主任
B.南批人
C.支行行长
D.客户经理
第8题
网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施（）
A．依据法律法规，履行反洗钱义务
B.在网点设立反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
C.坚持勤勉尽责，遵循"了解你的客户"的原则，建立健全和执行客户身份识别制度
D.依法妥善保存客户身份资料和交易记录，确保重现性
E.组织形式多样的反洗钱宣传培训，营造良好反洗钱氛围"]
第9题
报送重点可疑交易报告的途径是:（)。A.由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑”后
报送重点可疑交易报告的途径是:()。
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A.由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
B.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送,获得同意后,方在反洗钱系统中填报可疑交易报告,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
C.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
D.以上都不对
