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客户身份识别差异性原则是指（)
客户身份识别差异性原则是指()
提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-06
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第3题
受益所有人身份识别工作“实质重于形式”原则是指：义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断（）
第4题
受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。（）此题为判断题(对，错)。
第5题
加强对机构客户的实际受益人进行身份识别“穿透性”原则是指（）
A.从2018年1月1日起，新开立的账户均应留存该单位的公司章程
B.单位的实际受益人、实际控股超过25%的自然人应留存其身份资料均
C.单位的实际受益人非自然人，对非自然人客户受益所有人的追溯，机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于超25%公司权益的自然人留存身份资料
第7题
受益所有人身份识别工作“实质重于形式”原则是指：义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。（）此题为判断题(对，错)。
