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[判断题]

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括交易一方为自然人单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。（)

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-04-29

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第1题

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。（)

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第2题

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。

A.1万美元

B. 2万美元

C. 5万美元

D. 10万美元

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（)美

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第4题

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A.10万美元以上

B. 5万美元以上

C. 1万美元以上

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第5题

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（)以上的跨境交易，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告？

A.5000美元

B.1万美元

C.5万美元

D.10万美元

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第6题

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（)以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1万美元

B.5万美元

C.10万美元

D.20万美元

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第7题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的()金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（)、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（)金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

A.自然人;跨境交易

B.自然人;境内交易

C.单位;跨境交易

D.单位;境内交易

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第8题

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易（）

A．单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转

C．自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转

D．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

E．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

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第9题

下列交易中，构成金融机构应当向中国反洗钱监测分析报告中心报告的大额交易的是（)。

A.当日单笔现金交易10万元人民币

B.当日单笔非自然人客户的款项划转100万元人民币

C.当日累计非自然人客户的款项划转外币等值20万美元

D.当日累计现金交易外币等值1万美元

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第10题

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1000

B.5000

C.10000

D.20000

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第11题

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()此题为判断题(对，错)。

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