更多“安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程要求,可疑…”相关的问题
第1题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第2题
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由的农村商业银行负责()
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
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第3题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于机构()
A.政策性银行
B.商业银行
C.农村合作银行.农村信用社
D.证券公司
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第5题
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由客户信息()负责。
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。()
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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设互的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行()
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第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()大额交易,金融机构应当报告。
A.工商银行在黄金交易所进行的黄金交易
B.农业发展银行发起的错账冲正
C.农村商业银行收取客户贷款利息
D.商业银行支付同业拆借利息
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第9题
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转,应当报送大额交易报告()
A.200,20
B.200,10
C.50,5
D.50,10
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第10题
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币元以上(含本数)、外币等值美元以上(含本数)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应该报送大额交易()
A.5万,2万,
B.10万,2万
C.5万,1万
D.10万,1万
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