题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
什么是洗钱和反洗钱?
提问人:网友zhuomalove
发布时间:2022-01-07
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么?
A.可疑交易报告。
B.客户身份识别制度。
C.建立反洗钱内控制度。
D.大额和可疑交易报告。
A.处80万元以上500万元以下罚款
B. 处50万元以上500万元以下罚款
C. 处20万元以上50万元以下罚款
D. 处10万元以上30万元以下罚款
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