题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？

提问人：网友alps_ipod 发布时间：2022-01-07

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第1题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（)罚款。

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以()罚款。

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第2题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任？

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第3题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，应当处30万元—500万元罚款（）

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第4题

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。（)

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第5题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高五十万元的罚款。（)

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第6题

根据《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别反洗钱义务的，情节严重的，处人民币20万元以上（）万元以下罚款

A.30万

B.40万

C.50万

D.60万

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第7题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，应当处（）罚款。A．20万元~1

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，应当处（）罚款。

A．20万元~1000万元

B．20万元~500万元

C．50万元~500万元

D．50万元~1000万元

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第8题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任

A.该金融机构

B.该第三方

C.该金融机构和第三方

D.由当事人约定

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第9题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.该金融机构

B. 该第三方

C. 该金融机构和第三方

D. 由当事人约定

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第10题

对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：A.未按照规定履行客户身份识别

对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.未按照规定建立健全反洗钱内控制度的

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第11题

《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处()罚款。

A.10万元以上50万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.10万元以上20万元以下

D.20万元以上30万元以下

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