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第1题
客户身份识别,也称:
A.客户审查
B.了解你的客户
C.客户风险管理
D.客户合规检查
E.客户尽职调查
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第2题
客户身份识别也称“了解你的客户”即KYC()
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第4题
客户身份识别也称()
A.客户识别
B.反洗钱调查
C.客户风险管理
D.了解你的客户
E.客户尽职调查
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第5题
客户身份识别,也称()
A.客户尽职调查
B.反洗钱调查
C.客户风险管理
D.了解你的客户
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第6题
客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC),包括哪几个环节?()
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第7题
客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC),包括初次识别、持续识别和重新识别三个环节()
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第8题
客户身份识别也称“了解你的客户”。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
客户身份识别也称“()”,指履行反洗钱义务的机构对其客户的真实身份进行了解
A.了解你的客户
B.认识你的客户
C.熟悉你的客户
D.远离你的客户
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第10题
狭义的客户身份识别,将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间
限定在什么时候?
A.开立账户
B.办理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易发生
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