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[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自()起施行。

A.2007年1月1日

B.2007年3月1日

C.2007年6月11日

D.2007年8月1日

提问人:网友tangmanyun2019 发布时间:2022-01-06
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第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,()制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,现予发布,自2007年8月1日起施行。

A.中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

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第2题
根据()等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行了修订,自2017年7月1日起施行。

A.A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.D.《中华人民共和国合同法》

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第3题
根据()等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自2007年8月1日起施行。

A、中华人民共和国中国人民银行法

B、中华人民共和国商业银行法

C、中华人民共和国银行业监督管理法

D、《中华人民共和国反洗钱法》

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第4题
设立保险公司,需要有符合()法律规定的章程。

A.《中华人民共和国公司法》

B.《中华人民共和国保险法》

C.《中华人民共和国银行法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

A、中国

B、联合国

C、驻在国家或者地区

D、金融特别行动工作组

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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。

A.国务院金融协调办公室

B.中国人民银行

C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D.中华人民共和国公安部

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第7题
《金融机构反洗钱规定》根据()等有关法律、行政法规制定

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经()第25次行长办公会议通过,现予发布,自()起施行。

A.2006年11月6日、2007年1月1日

B. 2006年10月31日、2007年3月1日

C. 2007年11月6日,2007年3月1日

D. 2006年10月31日,2007年1月1日

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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第10题
中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国银行业协会章程》

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