负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是___

A.中国保险监督管理委员会

B.中国反洗钱监测分析中心

A.《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行

B.人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作

C.商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度

D.个人无权向人民银行举报洗钱活动

A.未按照规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立专门机构或者指定专业机构负责反洗钱工作的

B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A.分别提交大额交易和可疑交易报告

B.只提交大额交易报告

C.只提交可疑交易报告

D.两个报告均不需要提交

对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当()

A.分别提交大额交易和可疑交易报告

B.只提交大额交易报告

C.只提交可疑交易报告

D.两个报告均不需要提交

A.商业银行

B.期货公司

C.保险公司

D.农村信用社

E.房地产公司

A.商业银行

B.证券公司

C.期货经纪公司

D.保险公司

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.可疑交易的分析

D.洗钱风险评估